成都燃气:成都燃气第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-018 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第 三届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、邮件 等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会 议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成 都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度总经理工作报告的议案》 同意公司编制的《2024 年半年度总经理工作报告》，报告内容 公允地反映了公司 2024 年上半年的经营情况、工作重点和下半年的 工作计划。 二、董事会会议审议情况 出 ...