宿迁联盛:宿迁联盛第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-053 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 13 日在宿迁联盛科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项 瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 1．审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 本议案需提交公司 2023 ...