宿迁联盛:《独立董事制度》（2023年12月修订）

宿迁联盛科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市 公司独立董事履职指引》《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《宿 迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证 ...