宿迁联盛:宿迁联盛第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-001 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 1 月 2 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 取得全体董事一致同意豁免通知事项。会议由董事长项瞻波先生主持，应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 公司根据实际经营需要和 2023 年度已实际发生的关联交易为基础确定了 2024 年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股 东的利益的情况下，公司及下属子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友 氢能源科技有限公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公 ...