宿迁联盛:宿迁联盛第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实出席 董事 11 人。本次会议由董事长项瞻波先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2023 年年度报告》及《宿迁联盛 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交 公司董事会 ...