振华股份:振华股份独立董事专门会议工作制度

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 独立董事专门会议工作制度 ZHHX/GD—ZQB-028 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北振华化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含视频、电 话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...