和邦生物:和邦生物第六届董事会第七次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2023年10月26日以现场表决的方式召开。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-65 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方 案经公司股东大会审议通过之日起计算。 ...