证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-019 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 一、减持主体减持前基本情况 为维护公司价值及股东权益，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月至 6 月、2024 年 6 月至 8 月期间，通过集中竞价交易方式 回购公司股份合计 227,027,340 股，占公司总股本的 2.57%。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关 公告（公告编号：2024-048、2024-061）。 减持计划的进展情况 公司于 2026 年 1 月 30 日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司关于集中 竞价减持公司已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-007），公司计划自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 9 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-021 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，四川和邦生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）可转债"和邦转债"累计转股金额为 845,000 元，累计因转股形成的股份数量 422,500 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0048%。 ● 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的"和邦转债" 金额为 4,599,155,000 元，占可转债发行总量的 99.9816%。 ● 本季度转股情况：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，"和邦转债" 转股金额为 287,000 元，因转股形成的股份数量为 143,500 股。 一、可转债发行上市概况 | 股份类别 | 变动前 | | 本次可转债转股 | 变动 ...

| | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（不含本次担保金额） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 乐山和邦农业科技 | 10,000.00 | 万元 | 14,000.00 万元 | 是 | 否 | | 有限公司 | 15,000.00 | 万元 | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 680,006.52 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 36.51 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月 四川和邦生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年4月15日15:00时，会议时间预计半天 网络投票时间：2026年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生。 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 2、介绍会议议题、表决方式。 | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-015 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）为建立和完善员工 与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力， 增强公司的凝聚力和竞争力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及规 范性文件的规定，公司拟推出第四期员工持股计划。为充分征求公司员工意见， 公司召开了职工代表大会就该事宜进行表决。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 职工代表大会代表一致认为：《四川和邦生 ...

四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划管理细则 四川和邦生物科技股份有限公司 第四期员工持股计划管理细则 第一章 总则 第一条 为规范四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或 "公司"）第四期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本期持股计划" 或"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川和邦生物科技 股份有限公司章程》、《四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划》 （以下简称"《员工持股计划》"）之规定，特制定《四川和邦生物科技股份有 限公司第四期员工持股计划管理细则》（以下简称"细则"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 第四期员工持股计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 预计参与对象范围：公司董事、高级管理人员以及 | | --- | --- | | 预计参与员工持股计划对 | 在公司或公司下属控股子公司全职工作、领取薪酬 | | 象范围及人数 | 并签订劳动合同的其他员工 | | | 预计参与人数：不超过 5,000 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 ☑是 □否 | | | 董高参与认购人数：6，认购份额占比：2.95% | | 员工持股计划资金来源及 | ☑员工薪酬 | | | ☑自筹资金 | | 规模 | ☑其他：参与员工通过法律、行政法规允许的其他 | | | 方式取得的资金 | | 员工持股计划股份来源及 | 339,148,763 股 ...

四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 证券简称：和邦生物 证券代码：603077 债券简称：和邦转债 债券代码：113691 四川和邦生物科技股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案） 二零二六年三月 1 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 风险提示 1.本员工持股计划将在本公司股东会表决通过后实施，本员工持股计划实施 后能否达到本员工持股计划的目标存在不确定性。 2.本员工持股计划草案中有关员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方 案等内容属于初步确定的结果，存在不确定性。 3.若员工最终认购金额较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险。 4.本员工持股计划尚未收到入资款项，存在不确定性。 5.公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案） 特别提示 1.《四 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 四川和邦生物科技股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-016 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议通知于2026年3月27日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026 年3月30日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第四期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 董事曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士和李进先生作为本次员 工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...