和邦生物:和邦生物第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-82 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于2023年12月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》 会议资料。 二、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作 制度>的议案》 具体内容详见同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、审议通过《关于 ...