和邦生物:和邦生物第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划 管理细则》符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意此议案， 并同意将此议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。根据有关规定，董 事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。 本次变更回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符 合法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更回 购股份用途的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 ...