和邦生物:和邦生物第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-022 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于2024年3月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年3月18日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下 简称"上交所网站"）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司股东大会议事规 则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 二、审议 ...