和邦生物:和邦生物2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-027 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长曾小平先生主 持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 ...