和邦生物:和邦生物第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-028 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于2024年4月19日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》 会议审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司 2023 年年度报告及其 摘要 ...