和邦生物:和邦生物董事会审计委员会2023年度履职报告

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规及公司内部制度的有关规定开展工作。公司审 计委员会在2023年度工作中勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现就 2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事梅淑先、独立董事胡杨和董事王军 3名成员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事梅淑先担任。 公司于2023年5月15日完成新一届董事会专门委员会换届选举，第六届董事 会审计委员会由独立董事宋英、独立董事胡杨和董事秦学玲3名成员组成，主任 委员由具有专业会计师资格的独立董事宋英担任。全体成员均具有能胜任审计委 员工作职责的专业知识及商业经验，符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开会议5次，全体委员均出席了会议，具体 情况如下： | | | 召开 ...