剑桥科技:第四届董事会第四十九次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第四十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 16 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集 和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生 和独立董事秦桂森先生均以网络接入方式参会，独立董事刘贵松先生和独立董事 姚明龙先生均以书面表决方式参会）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法 规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2023 年半年度报告 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023- ...