天成自控:天成自控2023年度审计委员会履职情况报告

浙江天成自控股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员 会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、 独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会 成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士， 其中杨萱女士为审计委员会主任委员。 公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜 任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出 席了相关会议，并主要就公 ...