登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-080 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在2025年11月26日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首 页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或 通过公司邮箱irm@tenchen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-080 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 19 日（星期三）至 11 月 25 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@tenchen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议书面通知于2025年11月7 日发出，会议于2025年11月13日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际 出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 浙江天成自控股份有限公司 董事会同意选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董 ...

证券日报网讯 11月13日晚间，天成自控发布公告称，公司董事会于2025年11月13日收到公司董事洪慧 党先生的书面报告，洪慧党先生因公司内部工作调整向公司董事会申请辞去董事职务。该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，洪慧党先生辞任后将继续在公司担任其他职务（工程商用车事业部总经 理）。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意免去袁洪锌先生职工 代表监事职务，选举洪慧党先生为公司第五届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的产生与组成 | 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职权 | 1 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的决策程序 | 2 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 浙江天成自控股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者三分之一 以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为建立和完善浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"） 非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管 ...

第一章 总 则 第一条 为加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规，结合本公司章程， 制定本办法。 浙江天成自控股份有限公司 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本办法，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第七条 公司证券投资部应当按照登记结算公司的要求，对公司董事和高级 管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。 第五条 公 ...

浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》《证 券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定, 制定本制度。 1 浙江天成自控股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及所属单位财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现目标的活动。本制度所称所属单位，是指公司及子公司（包括全资子 公司、控股子公司及公司实质管理的参股子公司）和非法人组织，及前述主体的 分支机构。 第三条 公司依照有关法律法规设置内部审计机构，配备审计人员，建立健 全内部审计制度，开展内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵 守有关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正 ...

浙江天成自控股份有限公司 审计委员会工作制度 二〇二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关 法律法规和《浙江天成自控股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权及上海证券交易所证券监管规则规定的职权。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会 认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，全部成员均 ...

浙江天成自控股份有限公司 提名委员会工作制度 二〇二五年十一月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出 建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者三分之一以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间， ...

浙江天成自控股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 浙江天成自控股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、业务规则及 《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江天成自 控股份有限公司信息披露事务管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会及董事会秘 书授权，公司证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形 式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法规 规章要求义务或已经获得有效授权。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信 ...