天成自控:天成自控第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-027 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在 浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过；《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案还 ...