长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-031 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于2023年10月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材 料于2023年10月13以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2023 年三季度报告的议 案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整 长白山旅 ...