百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先 生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任。 2023 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年 度工作情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | 会议名称 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.06 | 第四届董事会审计委员 | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的 年度财务决算报 议案》；2、审议《关于公司 2022 | | | | | 告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度第一季 | | | | | 度报告的议案 ...