证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-007 威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事，与经公司职 工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各 专门委员会委员，聘任高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会的换届工作 已经完成。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：刘新力先生（董事长）、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛 先生、姚建伟先生（职工代表董事）、刘旭东先生 2、独立董事：李秉胜先生、刘学伟先生、钟志刚先生、阎公清先生 3、董事会各专门委员会： 战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘学伟先生 提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、钟志 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-008 威海百合生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用 现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二)股东会召开的地点：公司总部大楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,845,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5618 | 注：截至本 ...

E TE TE A P Le Jun Law Offices 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦24层 24th Floor, Taikang Group Building, Building 1, 16 Jinghui Street, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于威海百合生物技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 致:威海百合生物技术股份有限公司 威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股 东会(以下简称"本次股东会")于 2026年 2 月 27 日召开,北京市君泽君律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东会的相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-006 威海百合生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长的议 案》 经审议，选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董 事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举李秉胜、钟志刚、刘新力为提名委员会委员 的议案》 公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、钟志刚先生、刘新力先生为 1 提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 威海百合生 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes that Oranutrition Limited, as a subsidiary, is a crucial part of its global strategy and that it respects the confidentiality of its supply chain information [1] Group 1 - The company confirmed that Oranutrition Limited is a significant component of its global business development [1] - The company stated that it cannot disclose supply chain information due to commercial confidentiality [1] - For specific details regarding overall performance, the company advises stakeholders to refer to its officially disclosed periodic reports [1]

Core Viewpoint - The recent focus on Baihe Co., Ltd. (603102) is related to its disclosed operating results for the third quarter of 2025, highlighting both revenue growth and a decline in net profit [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company's operating revenue reached 645 million yuan, representing a year-on-year increase of 6.44% [1] - The net profit attributable to the parent company was approximately 98.99 million yuan, showing a year-on-year decrease of 15.15% [1]

Core Viewpoint - The company, Baihe Co., announced the convening of its fourth board meeting on February 4, 2026, to discuss the election of the fifth board of directors and the nomination of candidates for both non-independent and independent directors [2]. Group 1: Board Election - The board meeting will review proposals for the election of the fifth board of directors [2]. - Candidates for non-independent directors include Liu Xinli, Wang Wentong, Wang Lina, Liu Haitao, and Liu Xudong [2]. - Candidates for independent directors include Li Bingsheng, Liu Xuewei, Zhong Zhigang, and Yan Gongqing [2].

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《威海百合生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的 情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 信息披露 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

威海百合生物技术股份有限公司 （一）董事：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障 公司长期稳定发展，同时与市场价值规律相符。薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效 益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《威海百合生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命 的下列人员： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂 ...