神驰机电:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-100 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职 而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 0. ...