神驰机电股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立持续、稳定、科学的股东回报机制，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业经营发展的实际情况和发 展目标、外部融资环境等因素的基础上，通过对股利分配作出制度性安排，细化 分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，在兼顾公司的长远发展、 股东利益的同时，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，实施持续、稳定的利 润分配政策，合理制定公司股东回报规划。 三、2026 年-2028 年股东分红回报规划的具体内容 （一）利润分配形式 采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主，在具备 现金分红的条件下，应优先 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]14735 号 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神驰机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了神驰 机电股份有限公司(以下简称"神驰机电")2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 神驰机电股份有限公司全体股东: 天职业字[2026]14735 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,神 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2026]14793 号 目 录 审 计 报 告 - -1 2025 年度财务报表- -5 2025 年度财务报表附注- -17 我们审计了神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了神 驰机电 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性 准则以及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于神驰机电,适用了对公众利益实体的独立 性要求,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 ...

神驰机电股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为调动公司董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标 的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司全体董事、总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核 委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循原则： （一）责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第五条 薪酬与考核委员会的主要职责包括（但不限于）以下内容： （一）根据董事、高级管理人员的职责、贡献以及其他相关企业相似岗位的 薪酬水平，制定薪酬政策与方案，并提交董事会决策； （二）研究、制定董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事 ...

SEXCI 本人作为神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》、和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,勤勉、 尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2025 年度 履职情况作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2005年7月至2014年10月，任重庆交通大学国际学院法学讲师;2014年11月 至2022年12月，任重庆交通大学国际学院法学副教授; 2022年12月至2024年12 月,任重庆交通大学马克思主义学院法学教授;2024年12月至今任四川师范大学 马克思主义学院法学教授。 经公司第四届董事会第二十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议,本 人被聘任为神驰机电第五届董事会独立董事。从2025年3月至今任神驰机电独立 董事。目前,未在其他上市公司担任独立董事。 2025年度独立董事述职报告(魏艳) 尊敬的各位董事: 2、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况 SEVEL 报告期内,本人听取了公司内部审计机构相关审计工作报告,就内部审计中 发现的问题进行了交流。同时本人也与年审会计师事务所积极沟通，与 ...

SEMEL 2025年度独立董事述职报告(赵立军) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》、和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、 尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2025 年度 履职情况作简要报告。 3、与中小股东的沟通交流情况 报告期内,本人参加了公司 2025年第三季度业绩说明会,跟中小投资者进 行了沟通、交流。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2005年7月至2018年12月,任东北农业大学教师;2019年1月至今,任重庆文 理学院智能制造工程学院教授。经公司第四届董事会第二十八次会议及2025年第 一次临时股东大会审议,本人被聘任为神驰机电第五届董事会独立董事。从2025 年3月至今任神驰机电独立董事。目前，未在其他上市公司担任独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 二、年度履职概况 1、会议出席情况 2025 年，公司组织召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次。作为第五届董事 ...

第一章 总则 第 一 条 为 规 范 神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品业务的管理，健全和完善公司外汇衍生 品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号—交易与关联交易》和《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指为防范、降低汇率和利率风险， 公司在金融机构办理的的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 神驰机电股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第二章 外汇衍生品业务管理基本原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 以正常经营业务为基础，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以规 避和防范汇率风险为目的，不进行任何投机和非法套利交易。 第五条 公司只能与具有外汇 ...

SEACI 2025 年度独立董事述职报告(刘向强) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》、和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、 尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2025 年度 履职情况作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2012年7月至2013年7月就职于全国会计专业学位研究生教育指导委员会 秘书处,任办公室副主任;2016年7月至2019年6月,任西南大学经济管理学 院会计系讲师;2019年7月至 2025年6月,任西南大学经济管理学院会计系副 教授;2025年7月至今,任西南大学经济管理学院会计系教授、会计系主任。 2023年 12月至今任重庆瑞通精工科技股份有限公司独立董事。 经公司第四届董事会第二十八次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议, 本人被聘任为神驰机电第五届董事会独立董事。从 2025 年 3 月至今任神驰机电 独立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-012 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _50,000_万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银 | | | 行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：本事项经第五届董事会第九次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产 品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因 利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 神驰机电股份有限公司 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金 使用效率，增加股东和公司的收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-015 神驰机电股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 重庆神驰进出口贸 易有限公司 | 70,000 | 万元 | 48,160 | 万元 | 是 | 否 | | 重庆安来动力机械 | 35,000 | 万元 | 35,000 | 万元 | 是 | 否 | | 有限公司 | | | | | | | | 重庆三华工业有限 公司 | 5,000 | 万元 | 5,000 | 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截 ...