神驰机电:董事会审计委员会工作细则（2023年10月修订）

神驰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《神驰机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，另一名委员为不 在公司担任高级管理人员的非独立董事。委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，需 具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；主任委员（ ...