共进股份:董事会秘书工作制度（2023年10月)

深圳市共进电子股份有限公司董事会秘书工作制度 (一) 《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员 的情形； 深圳市共进电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，保障董事会秘书依法履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，进一 步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及上海证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关事务。 第四条 公司设立证券部，为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任 ...