共进股份:2023年第二次临时股东大会会议资料

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2023 年 11 月 | 一、 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2023 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | | 议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案 | 3 | 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案 | 9 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。 四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般 不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排 公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议 ...