合富中国:合富中国第二届董事会第七次会议决议

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2023-030 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由 董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...