合富中国:合富中国第二届董事会第九次会议会议公告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-007 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2024 年 3 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...