合富中国:合富中国关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-026 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次调整第二届董事会审计委员会组成人员情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 19 日召 开了第二届董事会第十一次会议，调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副 总经理曾冠凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，调整为董事杨毓莹女士担 任董事会审计委员会委员职务（简历详见附件），与独立董事 Stanley Yi Chang 先生（召集人）、独立董事周露露女士共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾冠凯先生担 任公司董事及副总经理。公司董事会成员未做调整 ...