合富中国:合富中国关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-027 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 电话：021-60378999 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事 会秘书陈烨女士为能在未来投入更多的时间和精力聚焦于公司未来战略业务的 发展及现有客户的服务，于近日向董事会提交了关于申请辞去董事会秘书职务的 书面辞职报告。辞去董事会秘书职务后，陈烨女士将继续担任公司副总经理职务。 陈烨女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任 相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈 烨女士的辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会时生效。 二、董事会秘书聘任情况 经公司董事、总经理王琼芝女士提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案 ...