翠微股份:翠微股份第七届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日下午 在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年 半年度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...