2026 年 4 月 17 日 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年年度股东会 会议资料 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代理人应在 2026 年 4 月 16 日 17：00 前到公司办理参会登 记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2026 年 4 月 17 日下午 13： 45 前到北京市海淀区复兴路 29 号翠微百货 B 座六层前台办理签到登记，未办理签到 登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。 四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股 东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2026-011 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 2026-003 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188885 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 通知于 2026 年 3 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2026 年 3 月 26 日下午 在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴 主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年度经营工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2026-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现 合并报表归属于母公司股东的净利润-480,677,442.19元。母公司实现净利润 -233,995,569.65元，加上年初未分配利润2,499,076.66元，期末可供股东分配的 利润为-231,496,492.99元。 公司于2026年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2026-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188885 | 债券简称：21 翠微 | 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于公司申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3．发行对象 本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行中期票据以及中期票据发行方案，该议案尚需提交 公司 2025 年年度股东会逐项审议。具体发行方案如下： 1．发行品种 中期票据。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．发行规模 本次中期票据总发行规模为不超过人 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2026-009 | | --- | --- | | 债券代码：188885 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》，同意 公司面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称"本次发行"）以及债券发 行方案，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会逐项审议。 公司本次发行的具体方案如下： 1．债券发行规模 本次公司债券面值总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。具体发行规模提 请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情 况，在上述范围内确定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．发行方式 本次公司债券在获准发 ...

北京翠微大厦股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2026]00000014 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26XQQDU41 ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 1-2 䜘 ᧗ ࡦ ᇑ 䇑 ᣕ ᗧⳃᆇ[2026]00000014 ਧ ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑ҶेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㘐ᗞ㛑ԭ ޜਨ˅2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ ...

北京翠微大厦股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字|2026|00000771 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26ZUDKD8 ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ˄2025 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2025 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | ⴞ ᖅ | | --- | | 亥 ⅑ | аǃ ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ㿱 1-2 Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 1-2 ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ᗧⳃṨᆇ[2026]00000771ਧ ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㘐ᗞ㛑 ԭޜਨ˅ 2025 ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘䘋㹼ᇑ䇑ˈᒦࠪާҶᗧⳃᇑᆇ [2026]00000973 ...

北京翠微大厦股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000973 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京26ZDHZ9 ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ ...

北京翠微大厦股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张伟华） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等相关规定，独立公正、忠实勤勉的履行职责，积极发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张伟华，男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会 审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。历任北京工商大学商学院财务系 系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学会计学专业教授、计划财务处副 处长；兼任双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董 事。 （二） ...