Beijing Cuiwei Tower (603123)

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翠微股份(603123) - 翠微股份2025年第二次临时股东大会会议资料
2025-08-12 11:15
北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 28 日 1 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一:关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案…………………………….6 | 2 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知 如下: 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履 行法定义务,不得侵犯其 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份总经理工作细则(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 总经理工作细则(2025 年修订) 第一条 为明确北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")总经理的 职责、权限,规范其履行职责的行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其职权的副总经理或其他高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、合法、高效的原则。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理 1 名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司副 总经理、财务总监、营运总监等(除董事会秘书外)其他高级管理人员的聘任或 解聘,由总经理提名,董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营和管理工作, 组织实施董事会决议,对董事会负责。副总经理、财务总监、营运总监协助总经 理工作,并可根据总经理的委托行使相应职权。总经理及其他高级管理人员每届 任期 3 年,连聘可以连任。 第五条 《公司法》第178条及《公司章程》第102条规定情形的人员,不得 担任公司的总经理及其他高级管理人员 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份董事会战略委员会工作细则(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则(2025 年修订) 北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高决策的 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司设 立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),结合公司实际情况,制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成,其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名,由公司董事长担任。 (五)对以上事项的实施进行检查、评价,并适时提出调整建议; 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。 期间如有委 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份股东会议事规则(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则(2025 年修订) 北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公 司实际情况,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司的全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 北 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份信息披露管理制度(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度(2025 年修订) 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,维护全体股东的合 法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及中国证监会及其派出机构、上 海证券交易所要求披露的信息;本制度所称"披露",是指公司或其他相关信息 披露义务人根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上海证券交易所 相关规则在指定媒体上公告信息。 第六条 除依法需要披露的信息之外,公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份关联交易管理制度(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度(2025 年制度) 北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")及其控 股子公司与各关联人之间的关联交易,保证公司订立的关联交易符合公平、公正、 公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性,保持 公司的独立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人(或其他组织)和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人(或其他组织)为公司的关联法人(或 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份对外担保管理制度(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度(2025 年修订) 第五条 公司对外担保实行统一管理,未依据本制度规定经董事会或股东会 批准,公司及全资、控股子公司不得对外提供担保,任何人无权以公司或全资、 控股子公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1 北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为,有效控制担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押或质押担保,当债务 人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为,包括公司对全 资、控股子公司提 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份独立董事工作制度(2025年修订)
2025-08-12 10:16
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度(2025 年修订) 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")规范运作, 保障全体股东的权益,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3,且 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份股东会累积投票制实施细则(2025年修订)
2025-08-12 10:16
第一章 总则 第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,规范公司选举董事的行为,维护公司中小股东的利益,切实保障社 会公众股东选择董事的权利,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况, 制定本细则。 北京翠微大厦股份有限公司 股东会累积投票制实施细则(2025 年修订) 北京翠微大厦股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举 2 名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时,股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事,最后按 得票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更 2 名或 2 名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举董事时,董事会应当在召开股东会 ...
翠微股份(603123) - 翠微股份董事会审计委员会年报工作制度(2025年修订)
2025-08-12 10:16
第八条 财务会计审计报告完成后,审计委员会需进行表决,形成决议后提 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度(2025 年修订) 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步加强北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制建设,落实信息披露编制工作基础,规范年度财务报告(以下简称"年报") 的编制、审核、披露程序,积极发挥公司董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")对年报编制的监督作用,根据中国证监会的有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、法规、 《北京翠微大厦股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和本制度的 要求,认真履行职责。 第三条 年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作 的会计师事务所协商确定。公司财务总监应协调审计委员会与会计师事务所的沟 通,积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。公司审计部是董事会审计 委员会的工作联络机构,负责审计委员会会议组织工作;负责审计委员会与年审 会计师事务所的沟通和协调工作,并向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会 ...