上海沪工:第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | （二）本次董事会于 2023 年 10 月 26 日以邮件、微信等方式发出董事会会 议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 会议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中： 现场参会 2 人，通讯方式参会 5 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 具体内容详见公司于 ...