恒尚节能:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-022 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日以现场结合 通讯方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月4日发出。本次 会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，独立董事唐熙民 先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议 案》 唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。按照法律、法规和公司章程等有关规定，公司应进行补选。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事 会审议，本次会议推举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事 ...