证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-044 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,171,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1447 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司 ...

北京市安理律师事务所 关于 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1215 第 0001 号 江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1215 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法 性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文 ...

Core Viewpoint - The company plans to reappoint Gongzheng Tianye Certified Public Accountants as its auditing firm for the fiscal year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [2][14]. Group 1: Appointment of Auditing Firm - The proposed auditing firm is Gongzheng Tianye Certified Public Accountants (Special General Partnership) [2]. - Gongzheng Tianye was established in 1982 and is one of the first firms approved for securities and futures-related business qualifications [3]. - As of the end of 2024, Gongzheng Tianye had a total audited revenue of 308.57 million yuan, with audit service revenue of 265.46 million yuan and securities service revenue of 162.52 million yuan [3]. Group 2: Investor Protection and Integrity - Gongzheng Tianye has set aside a professional risk fund of 891,000 yuan and has a cumulative compensation limit of 100 million yuan for professional insurance [4]. - The firm has faced two administrative penalties and five supervisory measures in the past three years, but there have been no criminal penalties [5][10]. Group 3: Project Information - The project partner is Zhou Wenyang, who has been a registered accountant since February 2016 and has experience in auditing listed companies [7]. - The signing accountant is Wang Juli, who has been a registered accountant since December 2009 and has also worked on auditing listed companies [8]. - The quality control reviewer is Qin Zhijun, a registered accountant since December 1995, with extensive experience in auditing [9]. Group 4: Audit Fee and Approval Process - The audit fee will be determined based on the company's business scale, industry, and complexity of accounting treatments, with final approval from the shareholders' meeting [12]. - The board's audit committee has reviewed Gongzheng Tianye's qualifications and recommended its appointment for the 2025 audit [13]. - The board unanimously approved the proposal to appoint Gongzheng Tianye at its 14th meeting [14].

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-042 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 | | | | | | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护 股东合法权益。 三、股权登记日（2025 年 12 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东会，也可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股 东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席现场股东会的股东（包括股 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-043 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

Market Performance - The decoration and renovation sector increased by 1.27% compared to the previous trading day, with Meizhi Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.02, up 0.87%, while the Shenzhen Component Index closed at 12777.31, up 1.53% [1] Key Stocks in the Sector - Meizhi Co., Ltd. (002856) closed at 12.88, with a rise of 9.99% and a trading volume of 97,200 shares, totaling a transaction value of 123 million yuan [1] - Zhengzhong Design (002811) closed at 16.01, up 7.31%, with a trading volume of 592,300 shares and a transaction value of 2.616 million yuan [1] - Other notable stocks include *ST Jianyi (002789) with a 5.00% increase, *ST Zhongzhuang (002822) with a 4.98% increase, and Zhongtian Jingzhuang (002989) with a 4.19% increase [1] Capital Flow Analysis - The decoration and renovation sector experienced a net outflow of 8.5444 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 3.6943 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 12.2387 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Zhengzhong Design (002811) had a net inflow of 11.2 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 58.6391 million yuan from speculative funds [3] - Meizhi Co., Ltd. (002856) saw a net inflow of 21.6486 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 9.0472 million yuan from speculative funds [3] - Hainan Development (002163) had a net inflow of 59.3333 million yuan from institutional investors, while also experiencing a net outflow from retail investors [3]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-041 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,089,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0999 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公 司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长 ...

北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 法律意见书 安理法意[2025]字 1113 第 0001 号 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律 意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并 予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 北京市安理律师事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 安理法意[2025]字 1113 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，依据《中华人民共 ...

Core Viewpoint - The company Jiangsu Hengshang Energy Saving Technology Co., Ltd. has experienced a decline in stock performance and financial metrics, indicating potential challenges in its business operations and market position [1][2]. Group 1: Stock Performance - On October 30, Hengshang Energy Saving's stock fell by 1.11%, with a trading volume of 18.32 million yuan [1]. - The margin trading data shows a net buying of 918,000 yuan on the same day, with a total margin balance of 25.03 million yuan, which is low compared to the past year [1]. - The margin balance represents 2.38% of the circulating market value, indicating a low level of leverage [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 1.214 billion yuan, a year-on-year decrease of 20.24% [2]. - The net profit attributable to the parent company was 47.07 million yuan, reflecting a significant decline of 46.20% year-on-year [2]. - The company's main business revenue composition includes 98.38% from curtain wall engineering, 1.28% from window engineering, and minimal contributions from other services [2]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders decreased by 27.41% to 7,142, while the average circulating shares per person increased by 37.76% to 10,323 shares [2]. Group 4: Dividend Information - Since its A-share listing, Hengshang Energy Saving has distributed a total of 40.768 million yuan in dividends [3].