恒尚节能:江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年11月修订）

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、 《证券法》，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士，独立董事人数占全体董事人数的比例超过 1/3。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考 核委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事应在委员会成员中占有 二分之一以上的比例并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第二章 任职条件 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一 ...