恒尚节能:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-026 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日以现场结 合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达 全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 上述非独立董事候选人的简历附后。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 按照有关法律、法规和公司章程的规定，经公司股东提名，公司第二届董事会独 立董事候选人为华烨先生、唐熙民先生 2 人，候选人简历附后。 （一）逐项审议通过《关于推举公司第二届董事会非独立董事 ...