恒尚节能:第二届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年3月 31日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际 出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-005 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...