上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司内部控制管理制度（2023年10月修订）

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； 上海亚虹模具股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； 第五条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的 授权、检查和逐级问责制度，确保其在职权和授权范围内履行职能；公司应完 善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...