上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度 总经理工作报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《独立 董事 20 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-016 上海亚虹模具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 40.9757 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 44,115,820 9 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-017 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 暨股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，谢亚明先生持有上海亚虹模具股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售流通股 32,433,000 股，占公司总股本的 23.17%。谢亚明先 生的一致行动人谢悦先生持有公司无限售流通股 7,880,000 股，占公司总股本的 5.63%。二人合计持有公司无限售条件流通股 40,313,000 股，占公司总股本的 28.80%。 公司于 2025 年 6 月 23 日收到持股 5%以上股东谢亚明先生出具的《关于股 份减持计划实施结果的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。 谢亚明先生通过大宗交易方式减持公司股份 2,800,000 股，占公司总股本的 2.00%；通过集中竞价方式减持公司股份 1,400,000 股，占公司总股本的 1.0 ...

上海君澜律师事务所 关于上海亚虹模具股份有限公司 致：上海亚虹模具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出 席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度 总经理工作报 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-016 上海亚虹模具股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,166,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.9757 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事 长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章 程》 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-015 上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东 权益变动触及1%刻度的提示性公告 投资者谢亚明及其一致行动人谢悦保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ■ 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日收到持股5%以上股东谢亚明先生出具 的《关于股份减持计划实施进展暨权益变动触及1%刻度的告知函》，谢亚明先生于2025年6月10日至 2025年6月11日期间，通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份3,468,000股，占公司总股本的 2.48%。本次权益变动后，谢亚明先生持有公司股份数量由32,433,000股减少至28,965,000股，持有公司 股份比例由23.17%减少至20.69%，谢亚明先生及其一致行动人谢悦先生合计持有公司股份比例由 28.8 ...

| | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-015 上海亚虹模具股份有限公司关于持股 5%以上股东权 益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者谢亚明及其一致行动人谢悦保证向本公司提供的信息真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | 未发生直接持股变动的主体: | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢悦 | 788.0000 | 5.63 | 788.0000 | 5.63 | / | / | | 合计 | 4,031.3000 | 28 ...

上海亚虹模具股份有限公司 会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案九：《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及公司治理制度的议案》 .. 31 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东 （或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门处理。 三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场， 凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通 知）。 四、股东 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《2024 | 年年度报告及摘要》 | 7 | | 议案二：《2024 | 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案三：《2024 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案四：《2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 | 17 | | 议案五：《2024 | 年年度利润分配方案》 | 24 | | 议案六：《2025 | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | 25 | | 议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | 27 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 28 | | 议案九：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》 | | .. 31 | | 附件：《独立董事 | 2024 年度述职报告》 | 79 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00时 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年5月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达 公司全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公 司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...