上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 15 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年三季度报告》； 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 容请 见 公司 于 2023 年 10 月 27 日在上 ...