上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司战略委员会工作细则（2023年10月修订）

上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 上海亚虹模具股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海亚虹模具股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学 性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海亚虹模具股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战 略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满 ...