上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-003 上海亚虹模具股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东海 南宁生旅游集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会 同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司董事会 ...