上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-004 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司提名委员会审核， 提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为 公司第五届董事会非独立董事 ...