上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 2 月 26 日下午 2:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体 董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由与会全体董事推举孙林先生主持，监 事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举孙林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女 ...