上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<独立董事专门会议工作制度>的议案>》。 一、《公司章程》具体修订情况 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-018 上海亚虹模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等 的规定，结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划，《公司章 程》及公司内部管理体系制度进行修订。现将具体情况公告如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 ...