上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海亚虹模具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海亚虹模具股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事薛松、独立董事姚宁、 董事白钰 3 名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事姚宁先生 担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体 情况如下： | 召开日期 | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第四届审计委员会第十次会议 | 审议通过了如下议案： | | | | 1、公司 2022 年年度报告及摘要； | | | | 2、公司董事会审计委员会 2022 年度履 | | | | 职情况报告； | | | | 3、公司 2022 年度内部控制评价报 ...