上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-024 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和 议案于 2024 年 8 月 12 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管理 人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状 况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通 ...