科华控股:科华控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-057 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 28 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由 董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议。 经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名于成永先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审 ...