科华控股:科华控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-061 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 26 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由 董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062 ...